Fm Nueva Coneta 95.3 Mhz Nueva Coneta – Capayan
BAJO LAS ORDENES DE LA FISCAL RISSI DE LA PROVINCIA DE CORDOBA ALLANARON LAS CASAS DE SARROCA,RETAMOZO Y SEGOBIA
Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal Valeria Rissi, quien ya envió a juicio a Bacchiani y ahora lo investiga por más de 100 nuevas estafas reiteradas
Agentes de la Justicia de la Provincia de Córdoba allanaron ayer las viviendas de Alexis Sarroca, Lucas Esteban Retamozo e Iván Segovia, en el marco de la causa que investiga a Ademar Bacchiani por más de 100 estafas realizadas a través de la financiera Adhemar Capital SRL
Los procedimientos fueron solicitados por oficio por Valeria Rissi, titular de la Fiscalía de Instrucción N°27 perteneciente a la Unidad de Investigación de Casos Complejos de Córdoba. El requerimiento fue tramitado por la jueza de Control de Garantías de Catamarca, María Cecilia Mas Saadi, y los allanamientos fueron efectuados en forma simultánea en la tarde de ayer.
Retamozo fue procesado como «partícipe necesario de defraudación e insolvencia fraudulenta, en concurso real, intermediación financiera no autorizada agravada, estafa, lavado de activos, insolvencia fraudulenta y asociación ilícita».
Para la Fiscalía federal a cargo de Rafael Vehils Ruiz, el contador Segovia, imputado por intermediación financiera sin autorización agravada en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita, es clave para trazar las rutas del dinero.
Se acogió a la figura de imputado colaborador y según lo informado desde la Justicia Federal, en reiteradas ocasiones aportó información de utilidad para la investigación.
Recién a tres años de iniciada la causa realizó para la Justicia Federal una visualización de las operaciones efectuadas en las billeteras virtuales que pertenecían a la financiera y confirmó lo que todos suponían: que estas cuentas fueron vaciadas.
